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英思特: 独立董事专门会议制度内容摘要

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2024-12-31 02:39:07

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（原标题：独立董事专门会议制度）

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，旨在完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用。该制度规定，独立董事专门会议由全部独立董事参加，分为定期会议和临时会议，需提前通知全体独立董事。会议可以现场、视频、电话或其他方式召开，表决方式为举手或投票。独立董事应对审议事项表达明确意见，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。特定事项需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议，包括关联交易、承诺变更、收购决策等。独立董事应独立发表意见，意见类型包括同意、保留意见、反对意见和无法发表意见。会议记录应详细载明各项内容，独立董事对记录签字确认。独立董事需对会议内容保密，并在年度股东会上提交年度述职报告。该制度自董事会审议通过之日起生效。

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