水羊股份: 第三届董事会2024年第三次定期会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会2024年第三次定期会议决议公告）

水羊集团股份有限公司第三届董事会2024年第三次定期会议于2024年12月27日召开，会议审议通过了以下议案：

《关于预计2025年度日常关联交易的议案》：根据相关规定，结合实际执行情况及公司未来发展需要，预计2025年度公司与关联方的日常关联交易。该议案已获独立董事同意，并由保荐人华泰联合证券发表无异议意见。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事戴跃锋先生回避表决。该议案还需提交股东大会审议。
《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》：根据相关规定，为规范选聘会计师事务所行为，提升审计质量，对公司《会计师事务所选聘制度》部分条款进行修订。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》：为提高资金使用效率，追加5,000万元自有资金用于购买低风险理财产品，总额不超过1.5亿元，有效期至2025年4月21日。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于制定公司部分制度的议案》：审议通过了《市值管理制度》和《舆情管理制度》。表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。