英思特: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2024年12月30日召开，审议通过以下议案：

同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的实际自筹资金23,868.49万元及已支付发行费用的自筹资金693.03万元。
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，首次公开发行实际募集资金净额为57,058.25万元，少于预计的60,586.15万元，不足部分将使用自有资金或自筹资金补足。
使用不超过2亿元的闲置募集资金和不超过3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
变更注册资本、注册地址、公司类型，修订《公司章程》并办理工商变更登记。
逐项审议通过修订部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等18项制度。
逐项审议通过制订部分公司治理制度，包括《独立董事专门会议制度》、《舆情管理制度》等9项制度。
2024年前三季度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税）。
开展不超过2亿元的外汇套期保值业务。
提请召开2025年第一次临时股东大会。