神马股份: 神马股份2024年第八次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：神马股份2024年第八次临时股东大会决议公告）

神马实业股份有限公司 2024年第八次临时股东大会决议公告

会议时间：2024年12月30日
会议地点：公司东配楼二楼会议室
出席股东人数：226
出席会议的股东所持有表决权的股份总数：683,121,089股
占公司有表决权股份总数的比例：67.2958%

会议由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

审议通过以下议案： 1. 关于减少公司注册资本的议案 2. 关于修改公司章程的议案 3. 关于修改公司募集资金管理办法的议案 4. 关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案 5. 关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案 6. 关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案 7. 关于《神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 8. 关于《神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 9. 关于《神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案 10. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案

上述第1、2、7、8、9、10项议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

律师见证：北京市众天律师事务所，律师王半牧、鞠慧颖。