中国海防: 中国海防第九届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国海防第九届董事会第三十五次会议决议公告）

2024年12月30日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第三十五次会议以通讯方式召开，应出席董事7名，实际参会7名。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于继续签订<金融服务协议>暨确定2025年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》：公司拟继续与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》，2025年度公司在财务公司的日关联存款最高额上限人民币35亿元；关联贷款额度上限人民币15亿元；关联授信额度上限人民币15亿元；关联其他金融业务上限人民币5亿元。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》：2025年预计全年发生关联交易金额290,000万元，其中：向关联人购买商品预计发生50,000万元；向关联人销售产品、商品预计发生200,000万元；向关联人提供服务预计发生6,000万元；接受关联人提供的服务预计发生24,000万元；向关联人租赁或出租房产设备预计发生10,000万元。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。