中科飞测: 深圳中科飞测科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：深圳中科飞测科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-057

深圳中科飞测科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示： - 本次会议是否有被否决议案：无

会议召开和出席情况： - 时间：2024年12月30日 - 地点：深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼公司会议室 - 出席股东人数：115 - 持有表决权数量：96,212,018 - 占公司表决权比例：30.0662%

议案审议情况： - 通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 - 通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 - 通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及其子议案 - 通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 - 通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 - 通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 - 通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 - 通过《关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案》 - 通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 - 通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 - 通过《关于改聘会计师事务所的议案》

律师见证情况： - 律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所 - 律师：黄炜、黄嘉瑜 - 结论意见：股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，形成的股东大会决议合法、有效。

特此公告。 深圳中科飞测科技股份有限公司董事会 2024年12月31日