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广州港: 广州港股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告内容摘要

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2024-12-31 00:00:07

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（原标题：广州港股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告）

广州港股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告如下：

会议召开情况：
召开时间：2024年12月30日15:00
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
参会方式：现场结合通讯方式表决
应出席董事：6名，实际出席董事：6名
董事会审议情况：
审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举黄波先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满。
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任郑灵棠先生为公司总经理，聘任孙邦成先生为公司副总经理，任期均至第四届董事会任期届满。
审议通过《关于设立公司工程监管中心的议案》，同意新设工程监管中心。
审议通过《关于新港公司新建粮食筒仓工程的议案》，同意新港港务分公司新建粮食筒仓工程，项目总投资68,258.38万元。

特此公告。广州港股份有限公司董事会2024年12月31日

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