奥瑞德: 奥瑞德第十届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：奥瑞德第十届董事会第十九次会议决议公告）

奥瑞德光电股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2024年12月30日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，由董事长朱三高先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于2025年度担保额度预计的议案：表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公告编号：临2024-087。

2. 关于2025年度关联担保额度预计的议案：表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事朱三高先生回避表决。具体内容详见公告编号：临2024-087。

3. 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案：表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事朱三高先生回避表决。具体内容详见公告编号：临2024-088。

4. 关于增补公司第十届董事会董事的议案：董事王钊先生因上级主管单位管理要求辞职，董事会提名王晓辉先生为非独立董事候选人。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公告编号：临2024-089。

5. 关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案：增补独立董事刘鹏及董事黄凤英为战略委员会委员，增补董事长朱三高先生为审计委员会委员。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

6. 关于召开2025年第一次临时股东会的议案：表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公告编号：临2024-090。