麦捷科技: 第六届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十次会议决议公告）

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2024年12月30日召开，审议通过了以下议案：

1. 关于部分募投项目增加实施地点并延期的议案：增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为“研发中心建设项目”的实施地点，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

2. 关于变更部分募集资金用途的议案：将“射频滤波器扩产项目”整体变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”，并调整该项目达到预定可使用状态日期至2026年12月31日，同时增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为实施地点。

3. 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案：将决议有效期延长12个月至2025年12月11日。

4. 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案：将授权有效期延长12个月至2025年12月11日。

5. 关于设立董事会产品与技术委员会的议案：设立董事会产品与技术委员会，委员包括李承、张美蓉、张照前，由张美蓉女士担任主任委员。

6. 关于参与投资宁波中科宏晶新材料科技有限公司的议案：拟以自有资金人民币1,000万元认购宁波中科宏晶新材料科技有限公司10%的股权。

7. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：将于2024年1月15日召开2025年第一次临时股东大会。