郴电国际: 郴电国际2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：郴电国际2024年第一次临时股东大会决议公告）

湖南郴电国际发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会于2024年12月30日在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开。出席会议的股东和代理人共111人，持有表决权的股份总数为142,280,944股，占公司有表决权股份总数的38.4490%。会议由副董事长雷运明先生主持。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于修订<公司章程>的议案》，同意140,677,564票，反对1,578,040票，弃权25,340票。 2. 《关于修订<郴电国际独立董事工作制度>的议案》，同意140,677,564票，反对1,587,040票，弃权25,340票。

此外，会议还选举产生了第七届董事会和监事会成员，具体如下： - 第七届董事会非独立董事：周帮洪、雷运明、肖媛 - 第七届董事会独立董事：葛玉辉、周浪波、李锦 - 第七届监事会非职工代表监事：吕英翔、李基明、黄文军、刘志春

上述议案均获得通过，其中《关于修订<公司章程>的议案》经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。湖南天地人律师事务所的黄发庆、柳劲松律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开和表决程序合法有效。