（原标题：第二届董事会第十七次会议决议的公告）
亚信安全科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2024年12月30日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下事项：
审议通过《关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案》。公司新增制定《亚信安全科技股份有限公司舆情管理制度》《亚信安全科技股份有限公司境外上市子公司管理办法》《亚信安全科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》《亚信安全科技股份有限公司对外捐赠管理制度》，并修订《亚信安全科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。上述制度自董事会审议通过之日起生效。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议《关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的议案》。公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票；回避9票。
特此公告。亚信安全科技股份有限公司董事会，2024年12月31日。
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