陇神戎发: 2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-088

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

会议召开和出席情况： 1. 会议召开时间：2024年12月30日下午14:30 2. 现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室 3. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共136人，代表股份117,440,005股，占公司有表决权股份总数的38.7150%。

议案审议表决情况： 1. 审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 表决情况：同意117,259,005股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8459%；反对86,700股，占0.0738%；弃权94,300股，占0.0803%。

律师出具的法律意见： 北京德恒（兰州）律师事务所张军律师、范文泽律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。