(原标题:南京新百第十届董事会第十五次会议决议公告)
南京新街口百货商店股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。会议审议通过了以下议案:
审议通过了公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》,选举蔡邕先生为公司第十届董事会董事长,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
审议通过了公司《关于补选第十届董事会部分专门委员会委员的议案》,补选蔡邕先生为第十届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。截至目前,第十届董事会各专门委员会委员名单如下: