洁特生物: 第四届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）

广州洁特生物过滤股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2024年12月30日召开，审议通过以下议案：

1. 《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》：同意选举陈锦棋先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》：同意将“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”延期至2026年12月，将“生物实验室耗材新产品研发项目”延期至2025年12月。

3. 《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》：同意在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金置换。

4. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

5. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》：同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。

6. 《关于出租办公经营场所暨关联交易的议案》：同意公司与关联方广州洁特综合门诊有限公司签订《租赁合同》，出租部分办公区域。

7. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年1月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。