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松井股份: 松井新材料集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

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(原标题:松井新材料集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告)

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-087

松井新材料集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无

会议召开和出席情况: 1. 股东大会召开的时间:2024年 12月 30日 2. 股东大会召开的地点:湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777号公司科创大楼 2楼 B210会议室 3. 出席会议的股东和代理人人数:95 4. 出席会议的股东所持有的表决权数量:62,651,417 5. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例:56.2857%

议案审议情况: 1. 议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况: - 普通股同意票数:62,627,910,比例:99.9624% - 普通股反对票数:16,238,比例:0.0259% - 普通股弃权票数:7,269,比例:0.0117%

律师见证情况: 1. 律师事务所:湖南启元律师事务所 2. 律师:龙斌、刘子佳 3. 见证结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。

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