松井股份: 松井新材料集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：松井新材料集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-087

松井新材料集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

会议召开和出席情况： 1. 股东大会召开的时间：2024年 12月 30日 2. 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777号公司科创大楼 2楼 B210会议室 3. 出席会议的股东和代理人人数：95 4. 出席会议的股东所持有的表决权数量：62,651,417 5. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例：56.2857%

议案审议情况： 1. 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： - 普通股同意票数：62,627,910，比例：99.9624% - 普通股反对票数：16,238，比例：0.0259% - 普通股弃权票数：7,269，比例：0.0117%

律师见证情况： 1. 律师事务所：湖南启元律师事务所 2. 律师：龙斌、刘子佳 3. 见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。