航天长峰: 北京航天长峰股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北京航天长峰股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-075

北京航天长峰股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 30日 - 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51号航天长峰大楼八层 822会议室 - 出席会议的股东和代理人人数：361 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：177,670,329 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：37.9197

议案审议情况： 1. 审议公司关于聘任 2024年度会计师事务所的议案：通过 2. 审议公司关于预计 2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案：通过 3. 审议公司关于 2025年度预计日常性关联交易的议案：通过 4. 审议公司关于修订《公司章程》的议案：通过

律师见证情况： - 律师事务所：北京海润天睿律师事务所 - 律师：杨雪、王佩琳 - 见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。