云路股份: 第二届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-052

青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2024年12月30日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名，由董事长李晓雨主持。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于董事会决议执行情况报告的议案》：系统性分析各项决议的执行情况，确保所有决策均得到有效实施。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于董事会投资决策项目综合评估报告的议案》：针对投资事项进行了综合评估，确保公司资源合理配置，最大化投资回报，推动公司持续健康发展。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于2024年董事会授权总经理事项情况报告的议案》：公司总经理根据《董事会授权管理办法》系统性汇报了董事会授权事项的执行情况。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于修订公司<重大事项决策机制权责清单>及<重大经营管理事项清单>的议案》：对现行的《重大事项决策机制权责清单》及《重大经营管理事项清单》进行修订，以进一步明确各级管理层在重大事项决策与经营管理中的权责划分，提升决策效率。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 2024年12月31日