（原标题：第十届董事会第三十一次会议决议公告）
江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于2024年12月30日下午在汇鸿大厦26楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长杨承明先生主持，审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG委员会并修订相关工作细则的议案》。为适应公司战略与可持续发展需要，董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG委员会”，并将原《董事战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG委员会工作细则》，修改部分条款以增加ESG工作管理职权等内容。本次调整仅变更委员会名称和修订其《工作细则》，其组成及成员职位不作调整。具体内容详见公司同日披露的相关公告。
审议通过《关于2023年公司子公司领导人员年薪和2021-2023年度任期激励分配的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
会议表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。
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