兴发集团: 湖北兴发化工集团股份有限公司十一届六次董事会决议公告内容摘要

（原标题：湖北兴发化工集团股份有限公司十一届六次董事会决议公告）

湖北兴发化工集团股份有限公司于2024年12月30日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

1. 2025年生产经营计划：公司计划深化创新驱动发展战略，强化安全环保管理，推动重点项目投产，力争实现营业收入305亿元。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

2. 2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易：详细内容见公告编号：临2024-075。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、袁兵、程亚利回避表决。

3. 2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易：详细内容见公告编号：临2024-076。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

4. 向桥沟矿业提供同比例借款：详细内容见公告编号：临2024-077。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

5. 内蒙古兴发科技有限公司投资新建10万吨/年工业硅项目：详细内容见公告编号：临2024-078。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

6. 修订《公司章程》：详细内容见公告编号：临2024-079。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

7. 修订《股东会议事规则》：详细内容见公告编号：临2024-079。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

8. 修订《董事会议事规则》：详细内容见公告编号：临2024-079。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

9. 修订《内部审计制度》：详细内容见公告编号：临2024-080。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

10. 制定《市值管理制度》：详细内容见公告编号：临2024-080。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

11. 召开2025年第一次临时股东会：详细内容见公告编号：临2024-081。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。