（原标题：浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告）
浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2024年12月30日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：
《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》：同意将节余募集资金6,162.08万元永久补充流动资金。
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：拟增设一名副董事长，法定代表人由董事长变更为总经理，修订《公司章程》并办理工商变更登记。
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：拟增设一名副董事长，修订《股东大会议事规则》。
《关于修订<董事会议事规则>的议案》：拟增设一名副董事长，修订《董事会议事规则》。
《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》：选举朱文秀先生担任副董事长。
《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》：补选李博胜、方建华先生为非独立董事。
《关于聘任公司高级管理人员的议案》：聘任李博胜为总经理，金洁为副总经理。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：决定召开2025年第一次临时股东大会。
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