达仁堂: 达仁堂2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：达仁堂2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：600329 证券简称：达仁堂公告编号：2024-056号

津药达仁堂集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 时间：2024年12月30日 - 地点：中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室 - 出席股东人数：493 - 出席股东所持有表决权的股份总数：337,431,439股 - 出席股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：43.813%

议案审议情况： 1. 修订《公司章程》并办理工商变更的议案：通过 2. 天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案：通过 3. 续聘公司2024年度审计师的议案：通过 4. 选举幸建华先生为公司董事的议案：通过 5. 选举谢希女士为公司监事的议案：通过

律师见证情况： - 律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所 - 律师：郭吉春、刘颖

特此公告。津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024年12月31日