龙软科技: 北京龙软科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京龙软科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告）

北京龙软科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2024年12月30日召开，会议通知及相关材料于2024年12月25日以电子邮件方式送达全体董事。应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案：董事会认为使用部分超募资金永久补充流动资金可以满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助。该议案将提交股东大会审议。

2. 关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案：因公司经营发展需要，变更经营住所并对《公司章程》中对应条款进行修改。该议案需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议审议。

3. 关于调整组织机构设置的议案：根据公司发展需要，新设部门“战略规划部”，将新产品研究所并入智能装备院导航定位技术研究所。

4. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：公司将于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，由公司证券部负责筹备事宜。