天佑德酒: 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：第五届董事会第三次独立董事专门会议决议）

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于2024年12月30日召开了第五届董事会第三次独立董事专门会议，会议通知已于2024年12月27日以书面方式送达独立董事。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，公司董事会秘书出席会议，会议由独立董事方文彬先生主持。会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

关于公司2024年度日常关联交易实际情况（截至2024年12月16日）与预计存在的差异，独立董事认为这些差异属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

关于公司2025年度日常关联交易预计，独立董事认为预计的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第十六次会议（临时）审议。