江航装备: 江航装备2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：江航装备2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-034

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 30日 - 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35号公司会议室 - 出席会议的股东和代理人人数：108 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：530,722,773 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例：67.0664%

议案审议情况： 1. 议案名称：关于变更会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：同意 529,255,592 (99.7235%)，反对 1,385,376 (0.2610%)，弃权 81,805 (0.0155%)

1. 议案名称：关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案 审议结果：通过 表决情况：同意 85,833,026 (97.6965%)，反对 1,914,419 (2.1790%)，弃权 109,364 (0.1245%)

律师见证情况： - 律师事务所：北京市嘉源律师事务所 - 律师：李聿奇、王余幸怡 - 见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2024年 12月 31日