人福医药: 人福医药2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：人福医药2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2024-135

人福医药集团股份公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 30日 - 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666号人福医药集团会议室 - 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： - 出席会议的股东和代理人人数：568 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：590,164,237 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：36.1570 - 中小投资者出席情况： - 中小投资者或其代理人共 561名，代表股份 173,416,652股，占公司股份总数的 10.6245%

议案审议情况： - 议案名称：关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况： - A股：同意 588,107,953（99.6516%），反对 1,792,284（0.3037%），弃权 264,000（0.0447%）

律师见证情况： - 律师事务所：湖北山河律师事务所 - 律师：曹琴、郭昕瑞 - 见证结论意见：本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 2024年 12月 31日