兴发集团: 湖北兴发化工集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告内容摘要

（原标题：湖北兴发化工集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告）

2024年12月30日，湖北兴发化工集团股份有限公司召开十一届六次董事会和监事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。修订内容主要包括：

1. 《公司章程》：
2. 将“股东大会”修订为“股东会”，“董事会临时会议”修订为“临时董事会会议”，“半数以上”修订为“过半数”。
3. 修改公司注册资本、经营范围、股份总数等条款。

4. 增加关于法定代表人辞任、股东权利、股东会决议、董事和监事职责等内容。

5. 《股东会议事规则》：

6. 将“股东大会”修订为“股东会”。

7. 修改临时提案、会议主持、表决方式、会议记录等内容。

8. 《董事会议事规则》：

9. 将“股东大会”修订为“股东会”，“董事会临时会议”修订为“临时董事会会议”。

10. 新增董事会机构及其职责，修改会议通知、提案讨论、决议形成等内容。

11. 《监事会议事规则》：

12. 将“股东大会”修订为“股东会”，取消监事会办公室。
13. 新增监事会机构及其职责，修改会议提议、会议主持、会议召开方式等内容。

上述修订事项尚需提交公司股东会审议。