顺博合金: 第四届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十六次会议决议公告）

重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2024年12月30日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2025年融资计划的议案》：公司2025年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过60亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。

2. 《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》：公司拟接受实际控制人王真见先生、王增潮先生及王启先生提供担保，融资及综合授信额度不超过60亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。

3. 《关于2025年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》：公司及子公司孙公司拟互相提供担保，预计总额度不超过50亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。

4. 《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》：授权公司及合并报表范围内主体使用合计上限不超过10亿元的自有闲置资金购买理财产品。

5. 《关于日常关联交易预计的议案》：公司预计2025年辰泰机械及浙江豪艺拟从公司及子公司购买部分铝合金锭产品或加工服务，预计年度关联交易金额累计各不超过2,500万元。

6. 《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》：公司拟开展商品期货期权套期保值业务，任一时点套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过12,000万元。

7. 《关于签订股权转让协议之补充协议的议案》。

8. 《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

9. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：决定于2025年1月16日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会。