键邦股份: 山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告内容摘要

（原标题：山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告）

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-026

山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

重要内容提示： - 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 802,984 股。本次股票上市流通总数为 802,984股。 - 本次股票上市流通日期为 2025年 1月 6日。

一、本次限售股上市类型 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 40,000,000股，并于 2024年 7月 5日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A股后总股本为 160,000,000股，其中有限售条件流通股 120,802,984股，占公司总股本的 75.50%，无限售条件流通股 39,197,016股，占公司总股本的 24.50%。本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量合计为 802,984股，占公司总股份比例为 0.50%。上述股份锁定期为自公司股票上市之日起 6个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于 2025年 1月 6日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6个月。

四、中介机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次上市流通的网下配售限售股股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的各项承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合相关法律法规和规范性文件的要求，公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

五、本次限售股上市流通情况 - 本次上市流通的限售股总数为 802,984股 - 本次上市流通日期为 2025年 1月 6日

六、股本变动结构表 - 有限售条件的流通股：变动前 120,802,984股，变动数 -802,984股，变动后 120,000,000股 - 无限售条件的流通股：变动前 39,197,016股，变动数 802,984股，变动后 40,000,000股 - 股份合计：变动前 160,000,000股，变动数 0股，变动后 160,000,000股

特此公告。 山东键邦新材料股份有限公司董事会 2024年 12月 31日