（原标题：第十一届董事会第十二次会议决议公告）
北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2024年12月30日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，由代理董事长姜烨先生主持。会议审议通过了以下议案：
关于选举公司第十一届董事会董事长的议案：鉴于原董事长潘利斌先生辞职已两月有余，影响公司工作开展，根据《公司章程》规定，选举姜烨先生为公司董事长。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，同意票占有效表决权的62.50%。
关于补选公司第十一届董事会提名委员会委员的议案：同意选举姜烨先生为公司提名委员会委员，与曾艳琳女士（主任委员）、许泽杨先生共同组成提名委员会。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，同意票占有效表决权的62.50%。
特此公告。
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