（原标题：南京熊猫董事会决议公告）
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-039
南京熊猫电子股份有限公司董事会决议公告
一、董事会会议召开情况 （一）第十一届董事会临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料于 2024年 12月 19日以书面文件和电子文件方式发出。 （三）会议于 2024年 12月 30日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开。 （四）应出席董事 9人，实际出席董事 9人。 （五）会议由董事长夏德传先生主持。
二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《南京熊猫独立董事专门会议工作制度》，表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过了《南京熊猫委托理财管理制度》，表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 （三）审议通过了《南京熊猫舆情工作管理办法》，表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2024年 12月 30日
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