永顺泰: 第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）

粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2024年12月27日召开，审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司<开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告>的议案》，具体内容详见巨潮资讯网。
2. 审议通过《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意2025年度外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币15.36亿元，具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
3. 审议通过《关于制订〈粤海永顺泰集团股份有限公司委托理财管理办法〉的议案》。
4. 审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意2025年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币6亿元，具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
5. 审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法〉的议案》。
6. 审议通过《关于修订〈永顺泰董事会、总经理办公会决策事项清单〉的议案》。
7. 审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》，具体内容详见巨潮资讯网。
8. 审议通过《关于公司2024年度董事长及高级管理人员经营业绩考核指标设置的议案》，关联董事回避表决。
9. 审议通过《关于公司〈2024年度安全生产工作情况的报告〉的议案》。
10. 审议通过《关于公司〈2024年度合规管理工作报告〉的议案》。
11. 审议通过《关于公司〈2024年内部审计工作总结报告及2025年审计工作实施方案〉的议案》。

特此公告。