宝塔实业: 2024-115 宝塔实业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：2024-115 宝塔实业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告）

宝塔实业股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2024年12月27日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长杜志学主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了《关于不调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易发行价格的议案》。

公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。自2024年11月16日至2024年12月27日，深证成指及机械基础件指数有至少20个交易日较本次交易定价基准日前一交易日收盘指数涨幅超过20%，且上市公司股价有至少20个交易日较上市公司本次交易定价基准日前一交易日收盘价格涨幅超过20%，已满足发行价格调整机制中的“调价触发条件”。

公司董事会决定不调整发行股份购买资产的发行价格，原因包括通过本次交易实现产业转型，提高归母净利润及每股收益，增强核心竞争力和盈利能力。此外，不调整发行价格有利于减少交易不确定性，推动重组顺利完成，保护股东合法权益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。