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航材股份: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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(原标题:2024年第二次临时股东大会决议公告)

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2024-045

北京航空材料研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无

会议召开和出席情况: - 时间:2024年12月27日 - 地点:北京航空材料研究院股份有限公司会议室 - 出席股东和代理人人数:211 - 出席股东所持有表决权数量:365,310,618 - 出席股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例:81.1801%

议案审议情况: 1. 《关于变更会计师事务所的议案》:通过 - 表决情况:同意 365,190,617 (99.9671%),反对 73,401 (0.0200%),弃权 46,600 (0.0129%)

  1. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》:通过
  2. 杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖当选

  3. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》:通过

  4. 黄进、叶忠明、于浩当选

  5. 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》:通过

  6. 吴文生、李兴无、张晓当选

律师见证情况: - 律师事务所:北京市嘉源律师事务所 - 律师:赵洁、刘学 - 见证结论意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

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