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航材股份: 第二届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-29 18:26:59

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（原标题：第二届董事会第一次会议决议公告）

北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议于2024年12月27日下午召开，应出席董事9人，实际出席9人（其中1名董事委托出席）。会议由董事杨晖主持，全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员候选人列席。会议审议通过了以下议案：

豁免提前5日通知召开本次董事会会议。
选举公司第二届董事会董事长。
选举公司第二届董事会副董事长。
选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员。
聘任公司总经理。
聘任公司常务副总经理。
聘任公司副总经理（包括刘刚、张爱斌、孟宇、马兴杰、季守栋）。
聘任公司财务总监。
聘任公司董事会秘书。
审议通过公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告。
制定《重大事项决策机制一览表》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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