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蒙娜丽莎: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2024-12-29 17:10:35

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（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2024年12月29日召开，会议通知已于2024年12月25日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长萧礼标先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事、高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》：同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，资金可以滚动使用，额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。
《关于开展资金池业务的议案》：同意公司及子公司与合作银行开展总额不超过15亿元人民币的资金池业务，额度范围内可循环使用。授权经营管理层签署相关协议和办理具体业务等事宜。

具体内容详见2024年12月30日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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