宁德时代: 第四届监事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第一次会议决议公告）

宁德时代新能源科技股份有限公司于2024年12月26日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，拟对议事规则进行修订，修订后需经股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举吴映明先生为第四届监事会主席。

3. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，拟发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市。

4. 逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，包括发行股票的种类和面值、发行时间、发行方式、发行规模、定价方式、发行对象、发售原则等。

5. 审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，公司将在发行并上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司。

6. 审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》，募集资金将用于拓展国际业务、推进海外项目建设及补充境外营运资金等。

7. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》，决议有效期为18个月。

8. 审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》，滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

9. 审议通过《关于聘请H股审计机构的议案》，拟聘请致同（香港）会计师事务所有限公司为审计机构。