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国机重装: 国机重装第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2024-12-27 23:13:48

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（原标题：国机重装第五届董事会第二十四次会议决议公告）

国机重型装备集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2024年12月27日以通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席董事10人。会议审议通过了以下议案：

《关于会计估计变更的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。
《关于<国机重装2025年度重大经营风险预测评估报告>的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。
《关于公司申请豁免部分承诺的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

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