美凯龙: 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十九次临时会议决议公告）

红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第二十九次临时会议于2024年12月27日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意提交董事会审议，郑永达、车建兴、邹少荣、王文怀回避表决，表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票、回避4票。

2. 审议通过《关于董事调职的议案》，李建宏由执行董事调任为非执行董事，任期不变，调职后不再收取薪酬，表决结果为同意14票、反对0票、弃权0票。

3. 审议通过《关于豁免部分全资子公司债务的议案》，同意豁免部分全资子公司截至2024年11月30日未偿还的到期债务434,093,968.39元，表决结果为同意14票、反对0票、弃权0票。

4. 审议通过《关于变更红星美凯龙家居集团股份有限公司於香港联合交易所有限公司之授权代表的议案》，车建兴不再担任联交所授权代表，推荐杨映武为新授权代表，表决结果为同意14票、反对0票、弃权0票。

5. 审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》，同意厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司向厦门国际银行申请不超过50,000万元的流动资金贷款，公司提供全额连带责任保证担保，表决结果为同意14票、反对0票、弃权0票。