中科电气: 关于第六届董事会第十次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第六届董事会第十次会议决议的公告）

湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第十次会议于2024年12月27日召开，会议审议通过了以下议案：

《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》：公司拟将2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目“湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目”中部分工序产线设备进行优化布局，涉及募集资金投资金额79,507,484.01元，将由募投项目实施主体湖南中科星城石墨有限公司以自有资金归还至对应的募集资金专用账户中，并将该部分资金永久补充流动资金。本议案需提交公司股东大会审议。
《关于制定<市值管理制度>的议案》：为加强市值管理工作，公司根据相关法律法规及规范性文件的最新修订，制订了《市值管理制度》。
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》：为规范公司选聘会计师事务所相关行为，公司制订了《会计师事务所选聘制度》。本议案需提交公司股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司决定于2025年1月13日下午4:30召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的有关议案和监事会提交的有关议案。