（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）
浙江兆丰机电股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2024年12月27日召开，会议审议通过了以下议案：
审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名孔爱祥先生、孔辰寰先生、徐远先生、周守虎先生为第六届董事会非独立董事候选人。
审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名金瑛女士、陈焕章先生、李鲁江先生为第六届董事会独立董事候选人。
审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分募集资金投资项目进行延期。
审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年1月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。
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