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常山药业: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-27 21:24:21

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（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

河北常山生化药业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年12月27日召开，审议通过以下议案：

选举高晓东先生为公司第六届董事会董事长，高洁女士为第六届董事会副董事长。
设立第六届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并确定各委员会委员组成。
聘任高晓东先生为公司总经理。
聘任郄正刚先生、孙云霞女士、安国红女士、岳晓华女士、李治华先生、张青女士、刘中英先生、张涛先生、常颜路先生、张新军先生为公司副总经理。
聘任岳晓华女士为公司财务总监。
聘任常颜路先生为公司审计总监。
聘任刘中英先生为公司董事会秘书。
聘任白荣国先生为公司证券事务代表。
审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：电话：0311-89190181 传真：0311-89190182 邮箱地址：csyyzqb@163.com 通讯地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71号

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