航发动力: 第十一届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议内容摘要

（原标题：第十一届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议）

中国航发动力股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议通知于2024年12月20日分别以传真和邮件形式向公司全体独立董事发出。会议于2024年12月27日以现场结合视频方式召开，应出席独立董事4人，实际出席3人，独立董事王占学先生委托李金林先生代为出席并表决。全体独立董事于会前一致推举李金林先生为本次会议的召集人和主持人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》《中国航发动力股份有限公司独立董事工作细则》的规定。

经与会独立董事认真审议，表决并通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易由我国航空工业体系的现实状况决定，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，在审议该项议案时，关联董事应回避表决。表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚须提交公司董事会审议。