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中伟股份: 第二届董事会第二十五次独立董事专门会议决议内容摘要

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2024-12-27 21:07:23

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（原标题：第二届董事会第二十五次独立董事专门会议决议）

中伟新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次独立董事专门会议于2024年12月22日召开，会议通知于2024年12月19日以电子邮件等形式发出，应到董事三人，实到三人，会议由曹越先生主持。会议以书面投票表决方式通过了以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。独立董事认为，公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》。独立董事认为，公司本次部分募投项目调整投资总额及实施内容是根据公司发展战略和募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

独立董事：曹越、李巍、蒋良兴二〇二四年十二月二十二日

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