(原标题:第二届董事会第二十五次会议决议公告)
中伟新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2024年12月27日召开,会议应到董事九人,实到九人。会议审议通过了以下议案:
《关于部分募投项目延期的议案》:同意将“印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年9月30日。
《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》:同意调整“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”和“贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目”的投资总额及实施内容,并将已投入的部分募集资金及孳息用于永久补充流动资金。该议案需提交股东大会审议。
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》:拟于2025年1月13日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会,审议上述调整投资总额及实施内容的议案。