（原标题：九牧王第五届董事会第十五次会议决议公告）
九牧王股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月27日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：
《关于预计2025年度日常关联交易的议案》：公司与关联人发生的关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司独立性构成影响。董事林聪颖先生、陈加芽先生回避表决，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于房屋租赁暨关联交易的议案》：公司与关联人发生的关联租赁是为满足公司正常业务需求，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格。董事陈加贫先生回避表决，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
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