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中微公司: 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-12-27 20:27:55

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（原标题：关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告）

中微半导体设备（上海）股份有限公司于2024年12月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。主要修订内容如下：

公司章程修订：
第六条：注册资本由619,279,423元变更为622,363,735元。
第二十条：股份总数由619,279,423股变更为622,363,735股。
第四十三条：修改了对外担保行为的审批要求。
第一百二十一条：董事会成员由11人减少至9人，独立董事由4名减少至3名。
第一百八十二条：修改了利润分配的基本原则。
第一百八十三条：细化了利润分配的具体政策。
第一百八十四条：增加了利润分配方案的审议程序及政策调整的决策机制。
第一百八十五条：明确了利润分配方案的实施时间。
董事会议事规则修订：
因董事会组成人数变更，同步修订了《董事会议事规则》。

上述修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准，并在上海证券交易所网站予以披露。修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

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