正泰电器: 正泰电器第九届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：正泰电器第九届董事会第三十一次会议决议公告）

浙江正泰电器股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2024年12月27日以通讯方式召开，应参加表决的董事9名，收到有效表决票9张。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易情况预测的议案》，以3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔回避表决。

2. 审议通过《关于2025年度预计向关联方采购光伏组件的议案》，以3票同意，0票反对，0票弃权，预计2025年度公司及控股子公司向正泰新能科技股份有限公司及其下属子公司采购光伏组件交易金额合计不超过30亿元，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔回避表决。

3. 审议通过《关于授权公司管理层办理户用光伏电站资产出售的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权，授权公司管理层办理向第三方投资者出售户用光伏电站资产的相关事项，授权出售的总装机容量不超过14,000MW，授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

4. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司于2025年1月13日下午14:00在上海召开2025年第一次临时股东大会。