蓝天燃气: 蓝天燃气第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：蓝天燃气第六届董事会第八次会议决议公告）

河南蓝天燃气股份有限公司第六届董事会第八次会议于2024年12月27日召开，会议通知于2024年12月23日以电话等方式发出。公司现有董事8人，实际出席并表决的董事8人。会议由董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于参与设立并购基金暨关联交易的议案：公司拟与河南汇融资产私募基金管理有限公司及河南燃气集团有限公司共同成立河南汇融燃气并购产业投资基金合伙企业（有限合伙）。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。此议案已通过第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议，尚需提交股东大会审议。

2. 关于增补公司董事的议案：因原董事杨帆辞职，经股东河南省天然气管网有限公司提名，增补樊晓华为公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届满之日止。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。此议案已通过第六届董事会提名委员会2024年第一次会议，尚需提交股东大会审议。

3. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：鉴于上述议案需股东大会审议通过后生效，提请召开公司2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。