先锋精科: 先锋精科第一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：先锋精科第一届董事会第十五次会议决议公告）

江苏先锋精密科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2024年12月27日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
2. 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
3. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
4. 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
5. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，需提交2025年第一次临时股东大会审议。
6. 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事游利及其一致行动人XU ZIMING回避表决。
7. 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
8. 《关于制定<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
9. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。