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苑东生物: 苑东生物：第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-27 18:31:39

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（原标题：苑东生物：第四届董事会第一次会议决议公告）

成都苑东生物制药股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年12月27日召开，会议审议通过了以下议案：

选举王颖女士为公司第四届董事会董事长。
设立第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并确定各委员会的委员组成。
续聘袁明旭先生为公司总经理。
续聘李淑云女士为公司董事会秘书。
续聘伯小芹女士为公司财务总监。
续聘张大明先生、关正品先生、宋兴尧先生为公司副总经理。
审议通过公司第四届非董事高级管理人员薪酬方案。
续聘张敏女士为公司证券事务代表。
推进公司ESG治理工作，搭建ESG治理架构并制定相关工作细则。

会议表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

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